مكافحة غسيل الأموال

آخر الأخبار

• مصر تحارب الفساد.. الحكومة تتقدم بمشروع قانون إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات.. ومعايير وضوابط واضحة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة".. وسياسيون: خطوة مهمة تعزز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون

    تؤمن الدولة المصرية أن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى، وكانت مصر من أوائل الدول التى صادقت

  اليوم السابع الاثنين، 26 أغسطس 2024

---

• حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية

  أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات،

  الوطن الأربعاء، 9 أغسطس 2023

---

• تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

  قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، لاتهامه بغسل مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

  الوطن الثلاثاء، 25 يوليو 2023

---

• تجديد حبس المتهمين بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. اعرف العقوبة

  قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن كانت جهات

  الوطن الجمعة، 21 يوليو 2023

---

• حبس المتهم بغسل 150 مليون جنيه في مطروح 4 أيام

  خضع المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة، وغسيل الأموال في مطروح؛ لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة

  الوطن الأربعاء، 5 يوليو 2023

---

• تطورات جديدة في قضية ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه

  قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بـ40 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة

  الوطن الأربعاء، 28 يونيو 2023

---

• العقوبة المتوقعة للمتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في مدينة نصر

  قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية. وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها

  الوطن الاثنين، 19 يونيو 2023

---

• حبس شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة

  تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين وجمع 20 مليون جنيه في القاهرة، حيث أمرت بحبس المتهمين 4 أيام

  الوطن الاثنين، 12 يونيو 2023

---

• بعد ضبط 6 متهمين.. السجن والغرامة عقوبة المتهمين بغسل 70 مليون جنيه

  فى ضربة قوية للخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الأمنية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه من نشاط الاتجار في

  اليوم السابع الخميس، 13 إبريل 2023

---

• أشهر القضاة.. المستشار سرى صيام صاحب كتب الحبس الاحتياطى والحماية القضائية

  يواصل "اليوم السابع"، نشر سلسلة الحلقات الخاصة بأشهر قضاة مصر فى العصر الحديث نظرا لما قدمه من جهود من أجل القضاء.   الحلقة السابعة المستشار

  اليوم السابع الأربعاء، 29 مارس 2023

---

• الداخلية تضبط جرائم توظيف أموال وتربح واحتيال بقيمة نصف مليون جنيه

  وجهت الداخلية حملات مكبرة في مجال قضايا الأموال العامة، حيث نجحت في ضبط (194) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (اتجار فى النقد

  اليوم السابع الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022

---

• "النواب" يوافق نهائيا على قانون غسل الأموال.. تعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة

  وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة

  اليوم السابع الثلاثاء، 5 يوليو 2022

---

• الدولة واجهت الفاسدين وأصحاب المصالح باستراتيجيات تفعّل آليات النزاهة والشفافية

  شهدت منظومة مكافحة الفساد تطويراً كبيراً خلال السنوات الماضية مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحُكم، مع تضمين دستور 2014 المادة رقم 218، والتى تنص

  الوطن الأربعاء، 29 يونيو 2022

---

• 4 تطبيقات يجيز القانون للشركات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها

  شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضى الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة

  اليوم السابع الأحد، 5 ديسمبر 2021

---

• "الإسكان": حملات الإزالة بالعبور الجديدة تستهدف البناء بدون تراخيص "فقط"

  أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة سبق لها الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة قبل صدور القرار 249

  الوطن الجمعة، 10 مارس 2017