غسيل الأموال

آخر الأخبار

• غسلوا 200 مليون جنيه.. ما هي العقوبة المتوقعة على المتهمين بالتربح من تجارة المخدرات بسيناء؟

  تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية "مقيمون بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة. وكشفت التحريات بقيام المتهمين بغسل الأموال

  الشروق الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

---

• كشفت أحداث مسلسل ملف سرّي عن تورّط مريم (عائشة بن أحمد) في قضية غسيل الأموال، وذلك بعدما وثقت في زوجها شريف (محمود حجازي) وجعلته يتعامل باسم شركتها، حتى تورطت معهم،...

  كشفت أحداث مسلسل ملف سرّي عن تورّط مريم (عائشة بن أحمد) في قضية غسيل الأموال، وذلك بعدما وثقت في زوجها شريف (محمود حجازي) وجعلته يتعامل

  اليوم السابع الثلاثاء، 26 إبريل 2022

---

• تجديد حبس متهمين استوليا علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم

  جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يوماً احتياطيًا، لاستيلائهما على ملايين الجنيهات بالنصب و التزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى

  اليوم السابع السبت، 18 إبريل 2020

---

• تجديد حبس متهمين كونا شركة غسيل أموال للنصب على المواطنين

  جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يوماً احتياطيًا، لاستيلائهما على ملايين الجنيهات بالنصب و التزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى

  اليوم السابع الخميس، 26 مارس 2020

---

• تجدد حبس 17 من المتهمين فى قضية غسيل الأموال الكبرى بمطروح وإخلاء سبيل 3

  نظرت محكمة جنح مستأنف مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، اليوم الأحد، تجديد حبس 20 من المتهمين في قضية غسيل الأموال، برئاسة المستشار طارق أبو السعد، وعضوية

  اليوم السابع الأحد، 22 مارس 2020

---

• نيابة مطروح تحقق مع 5 متهمين من قنا والأقصر فى قضية غسيل الأموال بالبريد

  تباشر وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشى، حاليا، التحقيق مع 5 متهمين متورطين فى قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح،

  اليوم السابع السبت، 22 فبراير 2020

---

• حبس 5 متهمين من محافظتى قنا والأقصر فى قضية غسيل الأموال ببريد مطروح

  قررت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، 5 متهمين متورطين في قضية غسيل الأموال الكبرى بمكتب بريد مطروح، 15 يوماً، مع مراعاة التجديد في

  اليوم السابع السبت، 22 فبراير 2020

---

• ضبط متهم من قنا متورط فى قضية غسيل الأموال الكبرى وجارِ ترحيله لمطروح

  تواصل أجهزة الأمن، ملاحقة 10 متهمين، في قضية غسيل الأموال الكبرى، صادر ضدهم قرار ضبط وإحضار من نيابة مطروح الكلية، من بينهم 7 من محافظات

  اليوم السابع الأربعاء، 19 فبراير 2020

---

• منع المتهمين فى قضية غسيل 1.7 مليار جنيه من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم

    أعلنت نيابة مطروح الكلية، برئاسة المستشار أيمن غباشي، منع المتهمين في قضية غسيل الأموال، من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد قرار

  اليوم السابع الأربعاء، 19 فبراير 2020

---

• أيدت محكمة جنيات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، منذ قليل، قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام، الذى صدر يوم السبت الماضي، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين الـ 20،...

  أيدت محكمة جنيات مطروح، المنعقدة بغرفة المشورة، منذ قليل، قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام، الذى صدر يوم السبت الماضي، بمنع التصرف والتحفظ على جميع

  اليوم السابع الثلاثاء، 18 فبراير 2020

---

• تجديد حبس متهمين كونا عصابة جديدة لتهريب المهاجرين بطريقة الترانزيت

  جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يوماً احتياطيًا، لاستيلائهما على ملايين الجنيهات بالنصب و التزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى

  اليوم السابع الثلاثاء، 18 فبراير 2020

---

• تورط 10 متهمين جدد فى قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح

  كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح، عن تورط 10 متهمين جدد فى قضية غسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، والمتهم فيها 5

  اليوم السابع الأحد، 16 فبراير 2020

---

• رفع السرية عن حسابات المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح

  قررت نيابة مطروح الكلية، تشكيل لجنة، لفحص حسابات جميع المتهمين في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح، بعد استصدار قرار من المحكمة، برفع السرية عن

  اليوم السابع الأحد، 16 فبراير 2020

---

• التحفظ على جميع ممتلكات الـ20 متهما في قضية غسيل الأموال بمكتب بريد مطروح

  وصل إلى نيابة مطروح الكلية، اليوم السبت، قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين، في قضية غسيل الأموال،

  اليوم السابع السبت، 15 فبراير 2020

---

• تجديد حبس متهم بتزوير مستندات الهجرة غير الشرعية 15 يوما

  جدد قاضي المعارضات، حبس متهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير و غسيل الأموال، من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال

  اليوم السابع الاثنين، 9 ديسمبر 2019

---

• تجديد حبس 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

  جددت محكمة الجنح، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات.

  اليوم السابع السبت، 26 أكتوبر 2019

---

• النقض تؤكد على قاعدة قانونية هامة فى نظر قضايا غسل الأموال.. تعرف عليها

  أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 5191 لسنة 87 جلسة 2018/04/ 14، بشأن جريمة غسيل الأموال، حيث أكدت أنه لا

  اليوم السابع الأربعاء، 5 يونيو 2019

---

• وفد برلمان المغرب: نحارب الإرهاب ونتعاون مع الأصدقاء ونرفض حركات الانفصال

  أكد أعضاء البرلمان الأردنى، أن المغرب تسير على خط واحد مع الدول الشقيقة والصديقة فى محاربة ومكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال الجلسة العامة الـ (14)  للجمعية

  اليوم السابع الأحد، 29 إبريل 2018

---

• دفاع محافظ المنوفية يدفع ببطلان منعه التصرف فى أمواله.. والنيابة تصمم

  استمعت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، إلى مرافعة دفاع محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، وذلك خلال نظر جلسة التحفظ

  اليوم السابع الأحد، 28 يناير 2018

---

• زهير جرانة عقب إلغاء قرار التحفظ على أمواله: "الحمد لله حمدا كثيرا"

  قال حمدى الغفير، دفاع وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة، إنه أخبر موكله بقرار محكمة الجنايات وقبول الاستئناف على قرار التحفظ على أمواله شكلا وموضوعا،

  اليوم السابع الثلاثاء، 13 يونيو 2017

---