غسل الأموال

آخر الأخبار

• 4 مبادئ للنقض تتصدى للبراءة فى جرائم غسل الأموال.. برلماني

  رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى للبراءة في جرائم غسل الأموال"، استعرض خلاله حكم صادرا

  اليوم السابع الأحد، 8 سبتمبر 2024

---

• مخابرات أميركا: روسيا أكبر خطر على انتخاباتنا.. وإيران نشطة

  قال مسؤول كبير بالمخابرات الأميركية، يوم الجمعة، إن روسيا هي الخصم الأجنبي الأكثر نشاطاً في محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من

  العربية نيوز الجمعة، 6 سبتمبر 2024

---

• غسلوا 200 مليون جنيه.. ما هي العقوبة المتوقعة على المتهمين بالتربح من تجارة المخدرات بسيناء؟

  تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية "مقيمون بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة. وكشفت التحريات بقيام المتهمين بغسل الأموال

  الشروق الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

---

• الإمارات: إنشاء لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

  أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقالت حكومة الإمارات في بيان

  الشروق الأحد، 11 أغسطس 2024

---

• كيف حافظت "الداخلية" على الاقتصاد الوطني من مافيا غسل الأموال؟

  تعد أحد الأسباب التي تهدد الاقتصاد القومي، نظرا لأن تلك الأموال تأتي نتيجة تجارة غير مشروعة وأموال حرام، لذا تسعى وزارة الداخلية دائما إلى مواجهة

  الدستور السبت، 11 مايو 2024

---

• مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة صفة المشروعية علي أموالهم، ويعتبر...

  مكاتب الصرافة، والمقاولات، والجمعيات الخيرية، والعقارات، السيارات، والإيداعات أنشطة استخدمها الخارجون عن القانون لغسل أموالهم المشبوهة، لإخفاء حقيقة ثرواتهم الناتجة عن أعمالٍ محرمة وممنوعة وإضافة

  اليوم السابع الجمعة، 12 إبريل 2024

---

• يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها...

  يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو

  اليوم السابع الاثنين، 25 مارس 2024

---

• القبض على 5 أشخاص حاولوا غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

  كتب- علاء عمران: ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 5 أشخاص؛ لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

  مصراوي الأحد، 24 مارس 2024

---

• غسل 67 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة فى أسيوط والإسكندرية

  تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من  لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة

  الدستور الأحد، 25 فبراير 2024

---

• رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة للدولة؟"، استعرض خلاله كيفية تصدى...

  رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد ضبط عدة قضايا.. كيف تؤثر جريمة غسـل الأمـوال على المصلحة العامة

  اليوم السابع الثلاثاء، 23 يناير 2024

---

• قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن...

  قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه

  اليوم السابع الخميس، 21 ديسمبر 2023

---

• أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى من ممارسة اعمال التجارة والتصدير...

  أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى

  اليوم السابع الأحد، 29 أكتوبر 2023

---

• "التموين" تحظر التعامل في المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

  كتب- محمد سامي:أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي كل

  مصراوي الأحد، 29 أكتوبر 2023

---

• التموين: يحظر على الأشخاص التجارة بالمعادن الثمينة إلا بعد التسجيل بمصلحة الموازين

  أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي

  الوطن الأحد، 29 أكتوبر 2023

---

• الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

  اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة "محبوس حالياً على زمة إحدى

  اليوم السابع الجمعة، 8 سبتمبر 2023

---

• حبس 4 أشخاص بتهمة غسل أموال متحصلة من الإتجار بالأسلحة في البحيرة

  خضع المتهمون في قضية غسل أموال حصيلة الإتجار غير المشروع في الأسلحة النارية بالبحيرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة

  الوطن الاثنين، 14 أغسطس 2023

---

• إحالة 4 متهمين بغسل 40 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات إلى الجنايات

  أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمطروح، بعد انتهاء التحقيقات معهم للمحاكمة الجنائية. وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح،

  الوطن السبت، 12 أغسطس 2023

---

• حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية

  أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات،

  الوطن الأربعاء، 9 أغسطس 2023

---

• حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

  خضع المتهمين في قضية غسيل أموال ناتجة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة

  الوطن الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

---

• حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة

  قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 12 شخصا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بغسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه من تجارة

  الوطن الاثنين، 17 يوليو 2023

---