وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آخر الأخبار

• المركزي يوجه البنوك بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لأصحاب المهن والشركات الصغيرة لدمجهم بالقطاع الرسمي

  كتبت- منال المصري: وجه البنك المركزي المصري البنوك بفتح حسابات عملاء الشمول المالي- أصحاب المهن والشركات الصغيرة- غير العاملين بالقطاع الرسمي- فتح حسابات بالعملات الأجنبية

  مصراوي الاثنين، 14 أكتوبر 2024

---

• قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

  نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة

  الوطن الاثنين، 16 سبتمبر 2024

---

• مدبولي يستعرض تقريراً لوحدة غسل الأموال: نجاح مصر في تكوين منظومة لمواجهة الجريمة المُنظمة

  استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على

  المصري اليوم الأحد، 28 يوليو 2024

---

• مكافحة غسل الأموال.. مدبولي يستعرض تقريراً حول تقدم مصر دولياً على مؤشر الالتزام

  كتب- محمد سامي: استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر

  مصراوي الأحد، 28 يوليو 2024

---

• مصر تتقدم دوليًا بمؤشر درجات الالتزام

  استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ، تقريرًا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دوليًا على مؤشر

  الدستور الأحد، 28 يوليو 2024

---

• محافظ جنوب سيناء يشارك في فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بشرم الشيخ

  انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ بعنوان "تعزيز الامتثال للتشريعات وضوابط مكافحة غسل

  الشروق الخميس، 6 يونيو 2024

---

• "فودة" يشارك في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بشرم الشيخ

  شارك اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب ، اليوم الخميس، في فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.   ويعقد

  الدستور الخميس، 6 يونيو 2024

---

• انطلاق فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بشرم الشيخ

  جنوب سيناء - رضا السيد: انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة شرم الشيخ بعنوان

  مصراوي الخميس، 6 يونيو 2024

---

• غدا.. انعقاد الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية 2024 بشرم الشيخ

  كتبت- منال المصري: يعقد اتحاد المصارف العربية الملتقى السنوي لمدراء الإلتزام في المصارف العربية غدا الخميس في شرم الشيخ تحت عنوان "تعـزيز الإمتثال لتشريعات وضوابط

  مصراوي الأربعاء، 5 يونيو 2024

---

• المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بشكل آمن لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

  قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة

  الشروق الأربعاء، 15 مايو 2024

---

• المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد

  أكد المستشار رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم

  الدستور الأربعاء، 15 مايو 2024

---

• عقد اجتماع حول إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وباستضافة وحدة مكافحة

  الشروق الاثنين، 29 إبريل 2024

---

• رئيس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الجرائم المالية آفة خطيرة.. ونعمل على استرداد الأصول المهربة

  قال المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لجميع أشكال الجرائم المالية

  الشروق الاثنين، 29 إبريل 2024

---

• المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

  القاهرة - مصراوي : أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي

  مصراوي الاثنين، 29 إبريل 2024

---

• المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودًا كبيرة للتصدى للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

  أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية التي

  الدستور الاثنين، 29 إبريل 2024

---

• المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

  (أ ش أ) أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل

  مصراوي الخميس، 25 إبريل 2024

---

• مصر تشارك في اجتماع مجلس مجموعة بريكس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  المستشار أحمد خليل: نواجه جرائم عابرة للحدود وتتطلب تعاون دولي قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن مجلس مكافحة

  الشروق الخميس، 25 إبريل 2024

---

• أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال بـ"بريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

  أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس  وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس)، مشيرًا إلى أن

  الدستور الخميس، 25 إبريل 2024

---

• مصر تعتمد آلية تطبيق العقوبات المالية لجرائم الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل

  - وزارة الخارجية تتلقى طلبات اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم مجلس الأمن- الأموال الخاضعة للتجميد تشمل النفط والموارد الطبيعية والأصول الافتراضية- إنشاء مجموعة

  الشروق الاثنين، 5 فبراير 2024

---

• 6 واجبات لـ"شركات مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية".. مكافحة غسل الأموال الأبرز

  ألزم قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للشركات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من

  اليوم السابع الاثنين، 17 إبريل 2023

---