وحدة مكافحة غسل الأموال

آخر الأخبار

• ما الفرق بين الوكيل التجارى والوسيط؟ .. القانون يجيب

  وضع قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2020،

  اليوم السابع الأحد، 18 ديسمبر 2022

---

• تفاصيل تشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال بالقانون الجديد بعد التصديق عليه

  يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح

  اليوم السابع الاثنين، 1 أغسطس 2022

---

• القانون ينظم ضوابط تشكيل وحدة مكافحة غسيل الأموال ومجلس أمنائها.. تعرف عليها

  حسم مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة قبل رفع دور الانعقاد العادى الثانى، مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر

  اليوم السابع الجمعة، 22 يوليو 2022

---

• وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تحدث قائمة الكيانات الإرهابية بـ20 عنصرا جديدا

  حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي، قائمة الإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، ليرتفع عدد المدرجين على قوائم

  اليوم السابع الاثنين، 20 يونيو 2022

---

• الوساطة التجارية فرصة لتحقيق التوزان بين حماية المتعاملين وزيادة الاستثمار

  يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أخذ الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين، سبق وأن وافق عليها في

  اليوم السابع الثلاثاء، 29 مارس 2022

---

• «الاتصالات» توقع بروتوكولا لتحديث دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة

  شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة استئناف القاهرة، لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية، وذلك بحضور المستشار

  الوطن الأربعاء، 9 مارس 2022

---

• مجلس النواب يقر تعريفات للوسيط العقاري والتجاري بتعديلات قانون "الوكالة التجارية"

  وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض

  اليوم السابع الاثنين، 7 مارس 2022

---

• حصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومى كافضل وزيرة عربية. وعن المناصب التى تولتها هى كالتالى :   - أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم...

  حصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومى كافضل وزيرة عربية. وعن المناصب التى تولتها هى كالتالى :   - أول

  اليوم السابع الأربعاء، 25 نوفمبر 2020

---

• 3 اختصاصات استحدثت لمكافحة طرق غسل الأموال تكنولوجيا.. اعرفها

  تزايدت خلال الفترة الأخيرة أعداد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد قيام الأجهزة المعنية بترقب الأموال وتتبع مسارات المختلفة واكتشاف مصدرها ومهيتها، وهو ما يظهر

  اليوم السابع الأحد، 19 إبريل 2020

---

• 13 اختصاص لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ..تعرف عليها

  نص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على انشاء وحدة مكافحة غسل الأموال، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الأختصاصات وهى . 1

  اليوم السابع الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

---

• تعرف على الضوابط الرقابية لشركات الصرافة عند الإخطار عن عمليات غسل الأموال

  شهدت الفترة الماضية، الكشف عن تورط عددا من قيادات الإخوان والموالين لهم من أصحاب شركات الصرافة، فى تمويل العمليات الإرهابية والتى صدر ضدهم قرارات بالتحفظ

  اليوم السابع الجمعة، 24 مايو 2019

---

• تعرف على اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع الجريمة

  حددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاختصاصات التى يجب أن تتولاها وحدة مكافحة غسل الأموال فى إطار مواجهة تلك الجرائم. وتضمنت اختصاصات

  اليوم السابع الجمعة، 24 مايو 2019

---

• "أمن الدولة" تحقق مع المتهمين بغسل 16.5 مليون من تجارة المخدرات

  بدأت منذ قليل نيابة أمن الدولة العليا، استكمال التحقيقات مع شقيقين متهمين بجريمة غسل أموال بقيمة 16.5 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة،

  اليوم السابع الأربعاء، 24 يوليو 2013

---

• إعادة المتهمين بغسل 16.5 مليون جنيه من تجارة المخدرات إلى محبسهم

  قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، صرف شقيقين متهمين بجريمة غسل أموال بقيمة 16.5 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة

  اليوم السابع الأربعاء، 24 يوليو 2013

---

• النيابة تنظر تجديد حبس شقيقين متهمين بغسل 16.5 مليون من تجارة المخدرات

  تنظر اليوم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، تجديد حبس شقيقين متهمين بجريمة غسل أموال بقيمة 16.5 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى

  اليوم السابع الاثنين، 22 يوليو 2013

---

• تجديد حبس شقيقين متهمين بغسل 16.5 مليون جنيه من تجارة المخدرات

  جددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، حبس شقيقين متهمين بجريمة غسل أموال بقيمة 16.5 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة

  اليوم السابع الاثنين، 22 يوليو 2013

---

• النيابة تأمر باستمرار حبس شقيقين بتهمة غسل 16.5 مليون جنيه

  قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى، استمرار حبس شقيقين متهمين بجريمة غسل أموال بقيمة 16.5 مليون جنيه من متحصلات جريمة اتجار فى

  اليوم السابع الأحد، 23 يونيو 2013

---

• غداً.. الحكم على "العادلى" فى قضية غسيل الأموال

  تصدر غداً الخميس، الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، الحكم على اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه

  اليوم السابع الأربعاء، 4 مايو 2011

---

• فريد الديب يقبل الدفاع عن حبيب العادلى

  علم "اليوم السابع"، أن المحامى فريد الديب، قبل تولى الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وذلك بعدما رفض عدد من المحاميين الدفاع عنه،

  اليوم السابع الثلاثاء، 22 فبراير 2011