إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال

آخر الأخبار

• اعرف عقوبة القانون إذا ثبت تورط متهم فى غسل أموال نتيجة الاتجار فى النقد الأجنبى

  نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد

  اليوم السابع الجمعة، 3 فبراير 2023

---

• ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

  نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد

  اليوم السابع الثلاثاء، 31 يناير 2023

---

• تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال فى الإسكندرية

  أمر المستشار أحمد محمود سليمان مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى

  اليوم السابع السبت، 6 يونيو 2020

---

• تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال من حصيلة الاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

  أمر المستشار أحمد محمود سليمان، مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامى

  اليوم السابع الثلاثاء، 28 إبريل 2020

---

• حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال من حصيلة الإتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

  أمر المستشار أحمد محمود سليمان مدير نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الاموال من نشاطهم الإجرامى

  اليوم السابع الجمعة، 24 إبريل 2020

---

• ضبط سيدة جمعت 43 مليون جنيه من ضحاياها بزعم توظيفها فى الاستثمار العقارى

  نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة وزوجها لإستيلائهما على خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكى من عدد من المواطنين بغرض توظيفها فى

  اليوم السابع الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019

---

• ضبط شخصين جمعا مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

  نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامها بالإشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بأسيوط. وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة

  اليوم السابع الأربعاء، 23 يناير 2019

---

• الأموال العامة تضبط شخصا لاتجاره فى النقد الأجنبى بقنا

  نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص بقنا لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته 200 ريال سعودى، وتم تحرير محضر بالواقعة. وأكدت

  اليوم السابع الاثنين، 14 مايو 2018

---

• الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته 200 ألف ريال سعودى

  تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص بقنا لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.   أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة

  اليوم السابع الأحد، 13 مايو 2018

---

• ضبط شخصين جمعا 3.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

  تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بسوهاج لاشتراكهما مع آخرين مقيمين خارج البلاد بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من

  اليوم السابع الخميس، 19 إبريل 2018

---

• ضبط عصابة جمعت 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

  نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتسليمها لذويهم مقابل عمولة، وآخر لاتجاره فى النقد الأجنبى

  اليوم السابع الاثنين، 12 مارس 2018

---

• ضبط 3 أشقاء لاستيلائهم على 1.5مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج فى سوهاج

  تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشقاء لممارستهم عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم

  اليوم السابع الاثنين، 5 مارس 2018

---

• ضبط شخص جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

  تمكنت  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخرين بممارسة عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون عن طريق تجميع مدخرات العاملين

  اليوم السابع الاثنين، 5 مارس 2018

---

• الداخلية تضبط رجلا وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

  تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط رجل وزوجته لإجرائهما تعاملات بنكية بقيمة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون، عن طريق استغلال مدخرات

  اليوم السابع الاثنين، 27 نوفمبر 2017

---

• النيابة تنتهى من سماع 600 ضحية استولى هانى عواد على أموالهم بزعم توظيفها

  انتهت نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد السمرى، تحت إشراف المستشار محمد فودة المحامى العام للنيابات، من الاستماع إلى أقوال 600 مواطن من ضحايا

  اليوم السابع الثلاثاء، 14 إبريل 2015

---

• الأموال العامة تكشف 3 قضايا تجميع مدخرات مصريين بالخارج وإرسالها لذويهم

  نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى الكشف عن ثلاث قضايا تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج، وإرسالها لذويهم، بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك، مقابل

  اليوم السابع الخميس، 11 سبتمبر 2014

---

• "مباحث الأموال العامة" تكشف تورط مدير شركة صرافة فى غسيل أموال

  نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، فى الكشف عن إتجار مدير فرع إحدى شركات الصرافة، فى النقد الأجنبى، حيث أكدت التحريات تجميعه كميات

  اليوم السابع الجمعة، 4 يناير 2013